深圳龙华警方打掉跑分洗钱团伙 已抓获34人

中国警察网讯 今年7月下旬，深圳龙华警方接到一条断卡线索，嫌疑人吴某的一张银行卡涉电信网络诈骗案件。经过对嫌疑人吴某落地研判，龙华警方联合辖区龙城派出所抓捕核查，当日将其抓获。
经审讯，吴某供述，其于6月底在网上看到日结招聘的信息，并于7月4日、14日分别参加了由同一团伙组织的“跑分”洗钱活动。该团伙在实施“跑分”的过程中，由专人负责在酒店开房间，专人负责网上招揽“卡仔”，专人负责使用“卡仔”的银行卡进行跑分。龙华刑警大队办案民警通过多个维度研判，锁定了5名参与此次跑分的犯罪嫌疑人，分别是负责操作跑分洗钱的操作手陈某，介绍招聘“卡仔”的黄某，以及提供个人银行卡、微信、支付宝给操作手的“卡仔”吴某、李某、阳某等。
办案民警根据大数据分析，该团伙并非只有这5个人。而是一个人数众多、分工明确，在深圳地区流窜作案的“跑分”洗钱团伙。8月13日，经过扩线深挖和逐个嫌疑人研判落地，办案民警锁定这个以龚某浩为首，在深圳地区实施“涉诈”跑分洗钱犯罪团伙。龙华警方快速成立专案组，对该团伙的收网抓捕行动，截至目前抓获嫌疑人34人，对其中29人采取刑事拘留强制措施。其团伙头目龚某，重要骨干成员刘某等全部到案。到案人员名下银行卡涉案370余万元，串案近140宗，通过对流水反查分析，涉及被骗事主500余人。
嫌疑人到案后，对参与跑分洗钱的犯罪行为供认不讳。经审查，这个团伙头目龚某，受境外诈骗分子指使，在境内组织人员，使用本人银行卡、微信、支付宝等结算工具，收取被害人被骗资金，再进行相互间的频繁转账，最后转向境外，以此增加办案民警追踪被害人资金流向的难度，帮助境外诈骗分子洗钱，并从中牟利。
现案件在进一步深挖扩线中，针对本地涉诈“黑灰产”业，龙华警方将持续打击、绝不姑息。